Бизнес жителя Новополоцка включал семь кафе (баров), три тренажерных зала, спа-салон и спортивно-развлекательный комплекс. Изначально предприниматель зарегистрировал одну компанию, однако по мере роста выручки до предельных значений для применения упрощенной системы налогообложения он создал ещё четыре организации, на которые частично перераспределилась деятельность.
Новые фирмы также находились под контролем бизнесмена на УСН. В результате незаконного применения этой системы в бюджет не были перечислены свыше 1,2 млн рублей налогов.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Часть причинённого государству ущерба подозреваемый уже возместил.
